Arnaque aux cryptomonnaies : une Bulgare extradée vers les États-Unis

Irina Dilkinska est soupçonnée d’implication dans le détournement de plusieurs milliards de dollars dans l’affaire de la cryptomonnaie frauduleuse OneCoin.

Par JLB avec AFP

Elle serait une complice de Ruja Ignatova, surnommée « Cryptoqueen ». Irina Dilkinska, une Bulgare de 41 ans, a été extradée aux États-Unis dans le cadre de l’affaire de la cryptomonnaie frauduleuse OneCoin. Elle est soupçonnée d’implication dans le détournement de plusieurs milliards de dollars, selon le parquet de Sofia. Elle « a été remise aux autorités américaines le 20 mars », a déclaré aux journalistes le procureur adjoint, Hristo Krastev.

Ruja Ignatova, sa présumée complice, a été placée en juin 2022 sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI. Les enquêteurs ayant perdu sa trace en 2017 en Grèce, le FBI offre une récompense de 100 000 dollars pour toute information la concernant. Son frère Konstantin Ignatov, qui avait pris le relais à la tête de la plateforme OneCoin, a été arrêté en 2019 à Los Angeles. Il a plaidé coupable, tout comme le cofondateur Sebastian Greenwood qui avait été extradé par la Thaïlande.

Jusqu’à quarante ans de prison

Cette cryptomonnaie avait été fondée en 2014 à Sofia avec l’intention, dès le départ, de capter une partie des fonds placés sur ce support par des utilisateurs, selon l’acte d’accusation. Arrêtée en juin 2021 dans la capitale bulgare, Irina Dilkinska était responsable du service juridique. Elle est accusée de « participation à un groupe criminel créé à des fins de fraude et de blanchiment d’argent ».

Dans un communiqué, la justice américaine évoque « des millions de victimes et des pertes évaluées à plusieurs milliards de dollars ». Elle risque jusqu’à quarante ans de prison, selon la même source.

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