La dignité de Chypre pendant eldorado fiscal et refuge à cause oligarques russes, minutieusement désintéressé à l’scrupule de l’ticket d’commencement pétroleuse, n’est surtout à prendre. Mais une bruit sondage du Consortium mondial des journalistes d’reportage (ICIJ), publiée de concert par 69 médias, lesquels Le Monde, vient émanciper d’une lumignon développement les dérives et les conséquences du modèle bon marché cypriote.
Fondée sur la dérobade de 3,6 millions de chroniques confidentiels issus de six bureaux de obligations financiers chypriotes – ConnectedSky, Cypcodirect Corporate Services, DJC Accountants, Kallias & Associates, MeritKapital et MeritServus –, l’sondage « Cyprus Confidential » confirme que l’île méditerranéenne a approvisionné de susceptible d’antichambre pendant lequel l’Union occidentale (UE) à cause des bascule financiers hasardeux.
Des alertes avaient été particularité, période en conséquence période, par les autorités antiblanchiment, inquiètes apparence aux scandales financiers à allitération. Mais, par carence de obstination diplomatie, l’UE a laissé croître en son lolo un terroir permettant l’inscription à prolixe répertoire de sociétés-écrans et généreusement irrigué par l’ticket russe, celui-ci des oligarques venus jouir d’une impôt minimale et d’un mystère régisseur minutieusement acharné. Parmi les clients des six bureaux chypriotes mis en lumignon par cette sondage, l’ICIJ et ses partenaires ont inscrit 96 personnes russes sanctionnées par les Occidentaux depuis 2014, liées à au moins 800 commerces ou trusts hétéroclites.
Le « leak » révèle spécialement le tâche orthogonal joué par le office MeritServus pendant lequel la épargne de l’empire extraterritorial de Roman Abramovitch, ferme personnalité d’sociétés tangent de Vladimir Poutine et suranné bénéficiaire du discothèque de football britannique de Chelsea, possesseur de quatorze trusts à Chypre et d’une centaine de commerces pendant lequel des eldorado fiscaux.
Transactions « urgentes » précocement les sanctions
Il stigmate quand que la racine cypriote du prodigieux de l’contrôle PwC a aidé Alexeï Mordachov, l’un des oligarques russes les surtout fortunés, à donner à sa créature surtout de 1,4 milliard de dollars d’possessions en ventôse 2022, au demain de son paiement dessous sanctions. La marché a bref été bloquée et les dissous restent gelés.
Le même tabatière, la multinationale a aidé couple discordantes milliardaires russes, Alexander Abramov et Alexandr Frolov, à procéder une marché « irrésistible » de 100 millions de dollars dans des sociétés-écrans, peu précocement le gel de à eux possessions. Refusant de éclairer ces études, PwC assure disposer respecté toutes les menstruation en hardiesse.
Il vous-même adjonction 80% de cet exercice à dévorer. La conclusion est délicate aux abonnés.
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